В Иванове передают в суд дело об обналичке с доходом свыше 36 млн
- 18:26 27 июля
- Максим Лебедев
Уголовное преследование 43-летнего жителя Ивановской области, которого обвиняют в создании схемы по нелегальному обналичиванию денег, завершено и направлено в инстанцию для рассмотрения. Следствие полагает, что мужчина был участником организованной группы, которая с 2018 по 2026 год проводила сомнительные операции через фиктивные компании, при этом сам фигурант забирал процент с каждой транзакции, что принесло ему доход свыше 36 миллионов рублей, сообщается на "ivteleradio.ru".
Фигурант подписал досудебное соглашение о взаимодействии со следствием, а материалы дела переданы в Ленинский райсуд Иванова, - говорит представитель прокуратуры региона.
До этого момента в суд уже поступили дела семи иных предполагаемых участников преступного сообщества, судебное разбирательство по которым продолжается.