В Иванове апелляция оставила в силе приговор участнику ОПГ со штрафом 1,8 млн рублей
- 16:26 17 июля
- Максим Лебедев
Судебная инстанция отклонила жалобу и подтвердила приговор 22-летнему жителю Иванова, которого признали виновным в работе в составе организованной преступной группы и проведении незаконных банковских операций, сообщается на "mkivanovo.ru".
В марте этого года Фрунзенский райсуд назначил фигуранту наказание в виде трех лет колонии общего режима, штрафа в 1,8 миллиона рублей и дополнительного года ограничения свободы.
Разбирательство проводилось в особом порядке из-за досудебного соглашения о сотрудничестве, подписанного обвиняемым. Следствие доказало, что молодой человек входил в преступное сообщество и участвовал в масштабных финансовых махинациях.
Вместе с подельниками он наладил систему обналичивания денег, которая включала ведение счетов и кассовое обслуживание различных лиц для получения прибыли в виде процентов.
Схема основывалась на переводе средств на счета подставных компаний, зарегистрированных на участников группы или их знакомых. Подобные действия позволяли клиентам скрывать доходы от государства и уклоняться от уплаты налогов.
Пресечением незаконного бизнеса занимались сотрудники областного УФСБ.
Напомним, 20 мая 2026 года изъяли 57 миллионов рублей у участников криминальной группы в Иванове. Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании в доход государства средств, полученных в результате незаконных финансовых операций и коррупционных преступлений.