Организованная группа обналичила миллионы через фиктивные компании: суд вернул государству 4,3 млн рублей

Прокурор Фрунзенского района города Иваново обратился в суд с иском, требуя аннулировать сделки и изъять в пользу государства незаконно полученные доходы на сумму более 4,3 миллиона рублей. Это последовало за рассмотрением уголовного дела о "незаконной банковской деятельности", по которому в мае 2024 года были осуждены трое местных жителей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

В ходе расследования выяснилось, что осужденные, будучи участниками организованной группы, вели незаконную банковскую деятельность без соответствующей лицензии. Они использовали счета аффилированных компаний для перечисления средств на свои контролируемые счета, маскируя операции под фиктивные услуги.

Общая сумма прибыли, полученной незаконным путем от этих операций, составила свыше 4,3 миллиона рублей. Суд признал данные сделки недействительными и обязал взыскать эти средства в пользу государства.

В настоящее время решение суда ещё не вступило в законную силу.

Как сообщалось 12 ноября 2025 года, в мае прошлого года трое участников преступной группы были осуждены по статье 172, часть 2 УК РФ за нелегальную банковскую деятельность без необходимой лицензии. Они использовали счета аффилированных компаний для осуществления фиктивных услуг. Общий доход от этих незаконных операций превысил 4,3 миллиона рублей, и суд тогда постановил взыскать эти средства в доход государства.