Фиктивные услуги и подконтрольные счета: как трое ивановцев нелегально заработали 4,3 млн рублей

В мае прошлого года трое участников преступной группы, занимавшейся нелегальной банковской деятельностью, были осуждены по статье 172, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти лица осуществляли банковскую деятельность без необходимой лицензии. Для проведения операций они использовали счета подконтрольных им компаний, переводя средства между аффилированными организациями. По данным областной прокуратуры, предоставляемые ими услуги были фиктивными. Общий доход, полученный от этих незаконных операций, превысил 4,3 миллиона рублей. Суд постановил взыскать эти средства в пользу государства. Сообщается на Московский Комсомолец Иваново.

Как сообщалось 23 октября 2025 года, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области было выявлено организованное преступное сообщество. Его участники занимались обналичиванием денежных средств, что является высокодоходным, но противозаконным видом деятельности. Подобные финансовые схемы, реализуемые через оформление фиктивных соглашений на оказание различных услуг, часто использовались для уклонения от уплаты налогов.