Трое налоговиков задержаны по делу о незаконном обнале на миллиард
- 12:32 5 мая
- Максим Лебедев
Вероятно, сотрудники ведомства осуществляли покровительство нелегальным операциям по обналичиванию денежных средств на сумму около миллиарда рублей. Следственные действия и задержание троих специалистов прошли в региональном управлении налоговой службы, сообщается на "ivanovonews.ru".
Фигуранты дела, проживающие в Ивановском и Московском регионах, подозреваются в создании схемы по нелегальному обороту денег в размере от 1 до 2 млрд рублей с последующим их переводом в криптовалюту через Сингапур. В марте 2026 года правоохранители взяли под стражу 15 человек, четверым из которых была выбрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО, также были проведены обыски в жилых и рабочих помещениях.
Среди арестованных оказался Сергей Малофейкин, который ранее входил в состав генерального совета организации "Деловая Россия", является совладельцем компании "Евромедсервис" и разработчиком нейросети VIJU.
По версии следствия, именно в Иванове функционировала ключевая площадка для совершения теневых финансовых операций. Правоохранительные органы предполагают, что задержанные представители налоговой инспекции способствовали функционированию этой незаконной структуры.
Напомним, 28 марта 2026 года ивановский суд заключил под стражу ряд участников резонансного дела о нелегальных финансовых операциях. Семнадцать подозреваемых, причастных к организации теневых финансовых площадок в нескольких регионах, обвиняются в обороте более одного миллиарда рублей. За свои услуги, по оценкам следствия, злоумышленники получили свыше 125 миллионов рублей дохода.