17 фигурантов под арестом: теневые банкиры прокрутили миллиард через несколько регионов
- 09:26 28 марта
- Максим Лебедев
Семнадцать подозреваемых из разных субъектов страны, оборот средств в объеме более одного миллиарда рублей и 125 миллионов рублей вероятного дохода - ивановский суд заключил под стражу ряд участников резонансного дела о нелегальных финансовых операциях, как пишет "Аргументы и Факты".
Следователи полагают, что группа лиц организовала теневые финансовые площадки в ряде регионов, включая Ивановскую и Вологодскую области. Для обналичивания денег и перевода их за границу через подконтрольные зарубежные фирмы злоумышленники использовали фальшивые платежки, а также применяли другие незаконные инструменты.
Через систему нелегальных финансовых структур прошло свыше одного миллиарда рублей. За свои услуги участники схемы взимали комиссию, заработав, по оценкам следственных органов, более 125 миллионов рублей. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
К настоящему моменту сотрудники полиции задержали 15 фигурантов в различных частях России. В ходе обысков по адресам проживания и в офисах изъяты наличные и документация. После того как некоторые задержанные начали давать показания, правоохранители установили личность предполагаемого организатора преступной группы. Его задержали в другом регионе и доставили в Иваново.
Мужчине предъявлены обвинения по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности организованной группой в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей.
Меру пресечения вероятному главе группы выбрали в Иванове. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал мужчину на два месяца, посчитав, что он может попытаться скрыться из-за недавних выездов за границу. Фрунзенский районный суд также арестовал еще двоих фигурантов, среди которых предприниматель из Вологодской области. Его этапировали в Иваново, где предъявили обвинения в участии в преступном сообществе и незаконных финансовых операциях.
Напомним, 24 марта 2026 года полиция задержала Сергея Малофейкина, подозреваемого в создании криминальной организации. По версии следствия, группировка из пятнадцати человек занималась нелегальным обналичиванием денежных средств и организовала незаконный оборот финансов на сумму свыше двух миллиардов рублей в нескольких регионах.