В Иванове судят организаторов теневого банка с доходом 57 млн рублей
- 14:46 16 апреля
- Максим Лебедев
В Ленинском районном суде Иванова стартовал процесс по иску об обращении в пользу государства более 57 миллионов рублей, которые были добыты преступным путем, об этом сообщает "Ивановские новости".
Согласно материалам прокуратуры, обвиняемые создали криминальное сообщество для ведения незаконных банковских операций, приносивших доход в особо крупном размере. Кроме того, фигурантам инкриминируют взяточничество.
В суде озвучили детали искового заявления, согласно которому члены группировки действовали сообща, распределив между собой обязанности. За денежные подношения они получали конфиденциальные сведения от сотрудника налоговой службы, включая планы предстоящих проверок.
Для своей деятельности злоумышленники применяли счета подставных компаний и индивидуальных предпринимателей. Через них проводились финансовые операции, снимались наличные и обслуживались клиенты в обход банковского контроля. Вся эта работа велась без обязательной регистрации кредитной организации и лицензии Центробанка.
За данные услуги взималась комиссия в размере не менее 10% от оборота, что обеспечило участникам схемы получение сверхдоходов.
Прокуроры настаивают на взыскании с 17 ответчиков суммы в 57 428 338 рублей. Сами фигуранты свою позицию не признают.
В ходе заседания 16 апреля стороны представили свои доводы. Сами ответчики в суд не пришли, так как уже отбывают наказание в виде лишения свободы. В дальнейшем их планируют привлекать к процессу через системы видеосвязи.
Разбирательство по делу продолжается.
Напомним, 20 февраля 2026 года Фрунзенский районный суд Иваново приступил к рассмотрению дела в отношении 11 человек. Их обвиняют в формировании криминального сообщества и проведении незаконных операций: группа разработала схему по выводу более 500 миллионов рублей в наличность с использованием фиктивных фирм и ИП, при этом осуществляя подкуп чиновников.