64-летняя ивановчанка осуждена за участие в схеме обналичивания на 500 млн рублей

Фрунзенский районный суд Иванова 26 марта 2026 года признал 64-летнюю жительницу города виновной в участии в преступном объединении и проведении незаконных банковских операций в крупном размере, об этом сообщает "Ивановские новости".

Следствие установило, что пенсионерка вступила в группу, занимавшуюся нелегальным обналичиванием денег без лицензии Центробанка. В ее обязанности входило создание видимости работы фиктивных компаний. С 2022 по 2023 год женщина занималась подготовкой налоговой отчетности для подставных фирм и индивидуальных предпринимателей. Она выстраивала цепочки фиктивных сделок, чтобы скрыть реальные денежные потоки от надзорных органов.

Благодаря действиям участников схемы клиенты выводили средства из-под государственного контроля и уклонялись от уплаты налогов. Совокупный доход группировки превысил 500 миллионов рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемая пошла на сделку со следствием. Она предоставила данные об остальных участниках группы и содействовала раскрытию преступлений.

"Подсудимая полностью признала свою вину", - отмечается в материалах дела.

Суд учел позицию обвинения и признал женщину виновной по статьям об участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. Ей назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также осужденная обязана выплатить штраф 1,8 миллиона рублей, ей на один год ограничили свободу. Приговор не вступил в силу.

Всего в суде рассматривается шесть уголовных дел, связанных с этой преступной группой, в которых фигурируют 17 человек. Пятеро из них, включая осужденную, заключили досудебные соглашения, в отношении двоих уже вынесены приговоры.

Напомним, 20 февраля 2026 года Фрунзенский районный суд города Иваново приступил к рассмотрению дела в отношении 11 человек. Их обвиняют в формировании криминального сообщества, незаконных банковских операциях и подкупе чиновников. По данным следствия, в период с 2022 по 2023 год эти лица разработали нелегальную схему по выводу средств в наличность, задействовав множество фиктивных фирм и ИП, а общий объем проведенных через схему средств превысил 500 миллионов рублей.