В Ивановской области задержаны 15 членов группы с оборотом 1 млрд рублей в обход банков

В Ивановской области пятнадцать человек, входящих в криминальную группировку, были задержаны за организацию незаконного денежного оборота на сумму более одного миллиарда рублей. Члены этой группы осуществляли свою деятельность на территории нескольких регионов России, а руководили ими жители Ивановской и Московской областей, как сообщает "RT на русском".

Участники этой группы организовали незаконный оборот денежных средств, объемом более миллиарда рублей, минуя российскую банковскую систему. Для этого сообщники применяли различные схемы, включая перечисление денег за пределы страны через зарубежные коммерческие структуры с последующей конвертацией в цифровую валюту. За свои услуги они взимали с клиентов комиссию, что принесло им доход более 125 миллионов рублей.

Задержанных подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств в особо крупном размере. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе обысков, проведенных в их жилых помещениях и офисах, были изъяты денежные средства, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования.

Напомним, 20 февраля 2026 года стало известно, что Фрунзенский районный суд города Иваново приступил к рассмотрению дела в отношении 11 человек, которые разработали нелегальную схему по выводу средств в наличность. Используя множество фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей в период с 2022 по 2023 год, эта группа обвинялась в формировании криминального сообщества, незаконных банковских операциях и подкупе чиновников. Через их подпольную систему прошло более 500 миллионов рублей.