В Иванове осудили троих за схему обналичивания денег через фиктивные договоры

Ленинская районная прокуратура в Иваново поддержала государственное обвинение против троих горожан, которых признали виновными в ведении незаконной банковской деятельности. Помимо этого, один из фигурантов был осужден за создание юридического лица при помощи подставных лиц. Об этом пишет "Бизнес News. Время зарабатывать", опираясь на информацию от региональной прокуратуры.

Следствие и суд установили, что в период с 2018 по 2021 год обвиняемые занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Они выводили деньги, принадлежащие фирмам-заказчикам, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники оформляли фиктивные договоры и применяли исполнительные надписи нотариусов.

Установлено, что один из участников группы специально создал две фиктивные юридические организации, используя подставных лиц, чтобы задействовать их в преступной схеме.

По итогам судебного разбирательства, всем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от двух лет до двух лет восьми месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждому фигуранту назначен штраф в размере от 250 до 300 тысяч рублей.

Напомним, прокурор Фрунзенского района города Иваново обратился в суд с иском, требуя аннулировать сделки и изъять в пользу государства незаконно полученные доходы на сумму более 4,3 миллиона рублей. Это стало итогом уголовного дела о том, как участники организованной группы осуществляли незаконную деятельность без лицензии, используя счета аффилированных компаний для фиктивных услуг. Суд признал данные операции недействительными и обязал взыскать средства.