В Иванове апелляция оставила в силе приговор участнику ОПГ со штрафом 1,8 млн рублей

Судебная инстанция отклонила жалобу и подтвердила приговор 22-летнему жителю Иванова, которого признали виновным в работе в составе организованной преступной группы и проведении незаконных банковских операций, сообщается на "mkivanovo.ru".

В марте этого года Фрунзенский райсуд назначил фигуранту наказание в виде трех лет колонии общего режима, штрафа в 1,8 миллиона рублей и дополнительного года ограничения свободы.

Разбирательство проводилось в особом порядке из-за досудебного соглашения о сотрудничестве, подписанного обвиняемым. Следствие доказало, что молодой человек входил в преступное сообщество и участвовал в масштабных финансовых махинациях.

Вместе с подельниками он наладил систему обналичивания денег, которая включала ведение счетов и кассовое обслуживание различных лиц для получения прибыли в виде процентов.

Схема основывалась на переводе средств на счета подставных компаний, зарегистрированных на участников группы или их знакомых. Подобные действия позволяли клиентам скрывать доходы от государства и уклоняться от уплаты налогов.

Пресечением незаконного бизнеса занимались сотрудники областного УФСБ.

Напомним, 20 мая 2026 года изъяли 57 миллионов рублей у участников криминальной группы в Иванове. Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании в доход государства средств, полученных в результате незаконных финансовых операций и коррупционных преступлений.