Организатор схемы обналичивания миллиарда рублей останется под стражей
- 00:50 21 мая
- Максим Лебедев
В марте правоохранительные органы задержали 15 человек, причастных к незаконному обналичиванию денежных средств на сумму около одного миллиарда рублей, включая операции с использованием криптовалюты, за что участники схемы получили комиссионные выплаты свыше 125 миллионов рублей; организацией преступной группы руководили представители Московской и Ивановской областей, об этом сообщает "ivanovonews.ru".
Следствие полагает, что во главе сообщества стоял предприниматель Сергей Малофейкин. Имеются сведения, что бизнесмен пытался повредить вещественные доказательства, используя утюг и микроволновую печь, однако сам задержанный объяснил свои действия страхом перед обыском.
"Обвинение является надуманным, поскольку моего подзащитного одновременно обвиняют в организации, руководстве и участии в преступном сообществе, тогда как сам Малофейкин обладает безупречной репутацией, занимается разработкой программного обеспечения и оказывает поддержку фронту", - говорит адвокат Малофейкина.
На текущий момент суд в Иванове принял решение оставить фигуранта под стражей до 4 августа, о чем проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Напомним, 24 марта 2026 года полицейские при содействии прокуратуры Ивановской области задержали Малофейкина, бывшего члена генерального совета Деловой России, по подозрению в создании криминальной организации. Группировка из пятнадцати человек, в том числе из Ивановской и Московской областей, занималась нелегальным обналичиванием средств на сумму свыше двух миллиардов рублей, используя криптовалюту для вывода активов за границу.