В Иванове судят троих «чёрных банкиров», заработавших 15 млн на фирмах-однодневках

В Октябрьском районном суде города Иванова начались слушания по делу трех фигурантов, которых обвиняют в проведении нелегальных финансовых операций. Подсудимые, проживающие в Иванове, Фурманове и на территории Владимирской области, занимались поиском или регистрацией подставных организаций, таких как ООО "ЭРА", получали над ними полный контроль и осуществляли транзакции на миллионные суммы, об этом сообщает "KSTATI.NEWS".

Незаконная деятельность продолжалась в период с 2019 по 2024 год. За это время злоумышленники получили прибыль, размер которой превысил 15 миллионов рублей. В настоящий момент участников преступной группы обвиняют в создании фиктивных юридических лиц, неправомерном обороте денежных средств, а также в осуществлении банковской деятельности без соответствующей лицензии в особо крупном размере. Уголовное дело рассматривается в связи с организацией теневой финансовой системы, за что фигурантам может грозить длительное лишение свободы.

Как сообщалось 20 февраля 2026 года, Фрунзенский районный суд города Иваново приступил к рассмотрению дела в отношении 11 человек. Они обвиняются в формировании криминального сообщества, соучастии в нем, проведении незаконных банковских операций и подкупе чиновников. По данным следствия, в период с 2022 по 2023 год группа проводила незаконные банковские операции, задействовав множество фиктивных компаний и ИП для обналичивания более 500 миллионов рублей, и предоставляла взятки государственным служащим для обеспечения секретности.