В Иванове полиция накрыла группу теневых банкиров, которая обналичила 140 млн ₽

Ивановские полицейские остановили теневой финансовый бизнес

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Организатором преступной схемы оказался 53-летний житель Иванова.

Группа, состоящая из четырех человек, предоставляла услуги по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам. Схема работы включала в себя использование нескольких подставных компаний, оформленных на подставных лиц.

По предварительным оценкам, через счета преступной группы прошло более 140 миллионов рублей, а сами фигуранты получили незаконный доход свыше 15,5 миллионов рублей.

В ходе обысков, проведенных в домах и офисах подозреваемых, были изъяты компьютеры, документация, мобильные телефоны и цифровые подписи, подтверждающие противоправную деятельность.

Следственной частью регионального УМВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Организатор преступной группы заключен под домашний арест, еще трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Источник: "i3vestno.ru"