Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Ивановская полиция накрыла группу теневых банкиров, которая занималась обналом

Ивановская полиция накрыла группу теневых банкиров, которая занималась обналомФото: Фото: пресс-служба МВД России (кадр оперативного видео)

Теневые банкиры попались на крючок закона

В Ивановской области раскрыта деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Полицейские пресекли работу теневых банкиров, которые, используя фиктивные договоры на поставку текстиля и оказание строительных услуг, проводили незаконные банковские операции.

Схема преступной деятельности заключалась в следующем:

  • Заключение фиктивных договоров с клиентами.
  • Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм-однодневок с использованием поддельных электронных платежных поручений.
  • Маскировка незаконных операций под законные финансовые операции по оплате товаров и услуг.
  • Обналичивание денежных средств и передача их заказчикам с удержанием вознаграждения в размере от 8 до 18% от суммы операции.

    • По оценкам правоохранительных органов, с 2019 года преступная группа заработала более 15 миллионов рублей.

    В ходе обысков у предполагаемых преступников изъяты:

  • Многочисленные печати юридических лиц.
  • Электронные цифровые подписи.
  • Электронные и бумажные документы.

    • Следователями СЧ СУ УМВД России по Ивановской области возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

    В отношении фигурантов дела избраны следующие меры пресечения:

  • Один из фигурантов заключен под стражу.
  • Трем участникам организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
  • Один фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

    • Источник: "i3vestno.ru"

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости