Шесть подпольных банкиров обналичили 500 млн рублей за 10% комиссии в Ивановской области

Финансовый лабиринт подполья раскрылся в Иванове

Следственный комитет по Ивановской области направил в суд многотомное уголовное дело, состоящее из 450 томов, в отношении шести лиц, занимавшихся подпольной финансовой деятельностью. В зависимости от степени их участия в этом незаконном бизнесе, фигурантам предъявляются обвинения в следующих преступлениях: осуществление нелегальной банковской деятельности, повлекшей получение дохода в особо крупном размере; создание преступного сообщества и участие в нем; а также дача и получение взятки в значительном размере.

Данное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области. По данным следствия, в период с 2022 по 2023 год обвиняемые получали прибыль, занимаясь обналичиванием денежных средств по запросам как физических, так и юридических лиц. Для совершения этих незаконных операций использовались банковские счета компаний и индивидуальных предпринимателей, аффилированных с преступной группой. За свои услуги участники схемы взимали комиссию, которая составляла от 10% от обналичиваемой суммы.

Следователи установили, что в рамках этой схемы участники группы привлекли более 500 миллионов рублей под видом фиктивных операций. Общая сумма полученного ими преступного дохода превысила 57 миллионов рублей. В ходе расследования также выяснилось, что организатор сообщества передала налоговому инспектору в общей сложности 570 тысяч рублей в качестве взятки за действия, совершенные в ее интересах.

Правоохранительные органы провели обширные следственные мероприятия по этому делу:

Было допрошено более 250 человек. Проведено свыше 50 обысков. Инициировано 20 различных экспертиз.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму, превышающую 163 миллиона рублей. Расследование уголовного дела в отношении еще одиннадцати участников этого преступного сообщества, которым также предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, в настоящий момент продолжается.

"Уголовное дело в отношении еще 11 участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, в настоящий момент расследуется", - отметили в СУ СК России по Ивановской области.

Как сообщалось ранее, в Ивановской области были зафиксированы различные крупные финансовые правонарушения. В частности, с апреля по июнь 2022 года 52-летняя руководительница одной из юридических фирм в Иванове, предоставив заведомо ложные сведения о взыскании задолженности, смогла получить почти полмиллиона рублей от Регионального фонда капитального ремонта за якобы оказанные услуги. Позднее, в 2023 году, завершилось расследование дела против бывшего руководителя муниципального учреждения Дорожное городское хозяйство, обвиняемого в мошенничестве и превышении должностных полномочий, связанных с ремонтом полигона ТБО в Залесье, что нанесло бюджету ущерб в 5,7 миллиона рублей. Также в схожей ситуации в Тейкове перед судом предстанут два бывших руководителя МУП ЖКХ и юрист предприятия, которым инкриминируют закупку жидкого топлива по завышенной стоимости. Эти случаи демонстрируют активность правоохранительных органов региона в пресечении экономических преступлений.