Ивановская полиция накрыла группу теневых банкиров, которая занималась обналом

Теневые банкиры попались на крючок закона

В Ивановской области раскрыта деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Полицейские пресекли работу теневых банкиров, которые, используя фиктивные договоры на поставку текстиля и оказание строительных услуг, проводили незаконные банковские операции.

Схема преступной деятельности заключалась в следующем:

Заключение фиктивных договоров с клиентами. Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм-однодневок с использованием поддельных электронных платежных поручений. Маскировка незаконных операций под законные финансовые операции по оплате товаров и услуг. Обналичивание денежных средств и передача их заказчикам с удержанием вознаграждения в размере от 8 до 18% от суммы операции.

По оценкам правоохранительных органов, с 2019 года преступная группа заработала более 15 миллионов рублей.

В ходе обысков у предполагаемых преступников изъяты:

Многочисленные печати юридических лиц. Электронные цифровые подписи. Электронные и бумажные документы.

Следователями СЧ СУ УМВД России по Ивановской области возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

В отношении фигурантов дела избраны следующие меры пресечения:

Один из фигурантов заключен под стражу. Трем участникам организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Один фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "i3vestno.ru"