Экс-член «Деловой России» задержан за обнал 2 млрд: изъяты наличные и элитные часы
Полицейские, действуя при содействии прокуратуры Ивановской области, произвели задержание бывшего члена генерального совета "Деловой России" Сергея Малофейкина. Его подозревают в создании криминальной организации, занимавшейся нелегальным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщает "Ивановские новости".
Согласно информации следствия, обнаружить предпринимателя удалось благодаря показаниям других членов группировки. Эти лица указали, что именно Малофейкин занимал центральное место в функционировании нелегального бизнеса. Захват произошел 24 марта в утренние часы в подмосковном жилище предпринимателя. Вслед за этим в его доме был проведен обыск. Сотрудники правопорядка обнаружили и изъяли значительные объемы наличных средств в различных валютах, дорогостоящие часы и мобильный телефон премиум-класса. Кроме того, было описано имущество - жилой дом и три автомобиля - с целью потенциального возмещения причиненного ущерба. После этого фигуранта доставили в Иваново.
В состав криминальной группировки входило пятнадцать человек, проживавших в Ивановской и Московской областях. Участники вели свою деятельность в различных регионах страны, организовав неправомерный оборот финансов, минуя официальную банковскую систему. По версии следствия, члены данной схемы предоставляли услуги по конвертации безналичных средств в наличные для разнообразных компаний. Размер комиссии для рядовых клиентов варьировался от 10 до 15%, тогда как для отдельных крупных организаций он мог достигать 20%. Применялись также методы по выводу финансовых активов за пределы России с использованием криптовалюты. По предварительным подсчетам, общий объем средств, прошедших через эти незаконные операции, превысил два миллиарда рублей. Прибыль, полученная участниками группировки, составила более трехсот миллионов рублей.
В скором времени судебная инстанция в Иваново рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для арестованного. Принимая во внимание серьезность предъявленных обвинений, ему может быть назначено содержание под стражей.
Напомним, 24 марта 2026 года в Ивановской области пятнадцать человек, входящие в криминальную группировку, организовали незаконный оборот на сумму более миллиарда рублей, минуя банковскую систему. Деятельность группы, руководимой жителями Ивановской и Московской областей, охватывала несколько регионов России. Злоумышленники использовали схемы перечисления денег за пределы страны с последующей конвертацией в цифровую валюту, получив доход более 125 миллионов рублей на комиссиях.