125 фиктивных договоров и неликвидный залог: как банкиры из Иванова три года выводили 687 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции пресекли незаконную деятельность группы лиц, занимавшихся финансовыми махинациями. Согласно данным следствия, работники одной из финансовых компаний, действуя сообща, оформляли фальшивые кредитные договоры. Эти займы на значительные денежные суммы выдавались несуществующим организациям и фирмам, а в качестве обеспечения использовалось имущество, которое нелегко продать. Об этом сообщается на МВД медиа.

Для создания видимости погашения этих заведомо невозвратных долгов руководитель коммерческой структуры подписывал новые подложные документы с подконтрольными ему юридическими и физическими лицами.

По информации полиции, в период с 2017 по 2019 год злоумышленники составили более 125 поддельных кредитных соглашений и незаконно присвоили свыше 687 миллионов 700 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые ожидают вынесения приговора, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, 28 ноября 2025 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции остановили преступную деятельность группы лиц. Работники некой финансовой организации, действуя в составе организованной преступной группы, заключали поддельные кредитные соглашения с фиктивными предприятиями и организациями. По данным полиции, с 2017 по 2019 год участники схемы оформили свыше 125 фиктивных кредитных договоров, в итоге присвоив более 687 миллионов рублей.