125 фиктивных договоров и неликвидный залог: как банкиры из Иванова три года выводили 687 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции остановили преступную деятельность группы лиц. Об этом сообщает МВД медиа.

Следствие установило, что работники некой финансовой организации, являясь частью организованной преступной группы, заключали поддельные кредитные соглашения с фиктивными предприятиями и организациями на значительные суммы, используя в качестве обеспечения неликвидное имущество.

Чтобы создать видимость возврата этих заранее невозвратных займов, руководитель коммерческой фирмы подписывал дополнительные фальшивые документы с подконтрольными ему компаниями и частными лицами.

Согласно данным полиции, с 2017 по 2019 год участники схемы оформили свыше 125 фиктивных кредитных договоров, присвоив более 687,7 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, передано в суд для дальнейшего разбирательства. Обвиняемые ожидают приговора, находясь под подпиской о невыезде. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, 23 октября 2025 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области было выявлено организованное преступное сообщество, участники которого осуществляли незаконную деятельность. Эта группа занималась обналичиванием денежных средств с использованием фиктивных соглашений на оказание различных услуг, тем самым уходя от уплаты налогов.