В Иванове судят 17 участников схемы по обналичиванию миллиарда рублей
Во Фрунзенском районном суде устанавливается мера пресечения для участников значимых уголовных производств, касающихся нелегальной банковской активности, ущерб от которой превышает миллиард рублей. Следственные органы рассматривают 17 лиц из различных областей как организаторов и членов криминальной группы. 11 декабря намечено рассмотрение обращений от полицейского следствия относительно меры пресечения для трёх арестованных, среди которых московский бизнесмен Сергей Малофейкин. Его задержали утром 9 декабря. Об этом сообщает "IvanovoNews".
Разбирательство по ходатайствам началось с Александра Карандеева, прибывшего из Вологодской области. Его также взяли под стражу 10 декабря. Ему инкриминируются деяния, связанные с членством в организованной преступной группировке и осуществлением незаконной банковской деятельности. Карандеев отрицает свою вину. Следствие ходатайствует о его помещении под арест в следственный изолятор на срок в два месяца.
Арестованный не выразил согласия с запросом следствия, утверждая, что изначально был готов к сотрудничеству с правоохранительными органами.
Он обратился к суду с просьбой поместить его под домашний арест. Уголовное дело по этому факту ведётся уже полгода.
Напомним, 24 марта 2026 года полицейские при содействии прокуратуры Ивановской области задержали Сергея Малофейкина, бывшего члена генерального совета «Деловой России». Его подозревают в создании криминальной организации, занимавшейся нелегальным обналичиванием денежных средств. По версии следствия, группировка из пятнадцати человек, действовавшая в нескольких регионах страны, организовала незаконный оборот финансов на сумму свыше двух миллиардов рублей.