Пять лет «обнала»: ивановская группировка отмыла 15 миллионов через фиктивные фирмы

В Иванове группа лиц, занимавшихся обналичиванием крупных денежных средств через фиктивные компании, готовится предстать перед судом.

Прокуратура региона сообщила о завершении расследования уголовного дела, в котором фигурируют трое жителей города. Каждый из них обвиняется в зависимости от своей роли в преступлении, включающем незаконную банковскую деятельность, учреждение подставных юридических лиц и неправомерное обращение средств платежей. Об этом сообщает "Ивановские новости".

По данным следствия, обвиняемые действовали как организованная группа в течение пяти лет, с 2019 по 2024 год. Они осуществляли незаконное получение наличных средств с банковских счетов фиктивных организаций без необходимого разрешения. Сумма полученного дохода от этой противоправной деятельности превысила пятнадцать миллионов рублей.

Материалы данного уголовного дела были переданы в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 16 января 2026 года в Ивановской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одиннадцати человек. Они обвиняются в руководстве и участии в организованном преступном сообществе, а также в том, что с января 2022 года по август 2023 года занимались обналичиванием средств. Используя счета подставных фирм, злоумышленники провели незаконные банковские операции на сумму около 600 миллионов рублей, получив доход более 57 миллионов рублей, и давали взятки сотрудникам налоговой службы.