Схемы на полмиллиарда и подкуп чиновников: в Иванове судят банду из 11 подпольных банкиров

Группа подозреваемых разработала нелегальную схему по выводу средств в наличность, используя множество фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей. Фрунзенский районный суд города Иваново приступил к рассмотрению дела в отношении 11 человек. Их обвиняют в формировании криминального сообщества, соучастии в нем, проведении незаконных банковских операций и подкупе чиновников. По данным следственных органов, в период с 2022 по 2023 год эти лица создали подпольную систему для обналичивания денежных средств, задействовав многочисленные фиктивные компании и ИП. За свои услуги они брали комиссию, а общий объем проведенных через схему средств превысил 500 миллионов рублей, об этом сообщает "Новости 1 Иваново".

Для обеспечения секретности своей деятельности участники данной криминальной группы предоставляли взятки государственным служащим.

Напомним, 23 декабря 2025 года в Октябрьском районном суде Иванова начались судебные слушания по делу шести бывших работников АО КБ Иваново, включая председателя правления. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере: с 2017 по 2019 год организованная группа присвоила миллионы рублей, оформляя фальшивые договоры о выдаче кредитов несуществующим организациям. Преступные действия совершались с использованием служебного положения фигурантов.