11 участников преступной схемы обналичивания: в Иванове раскрыта банковская афера на 2 года
В Ивановской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантами которого стали одиннадцать человек. Им инкриминируют руководство и участие в организованном преступном сообществе (части 1 и 2 статьи 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, принесшую особо крупный доход (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ), а также дачу взяток (части 3 и 4 статьи 291 УК РФ). Об этом сообщается на сайте "Генеральная прокуратура РФ".
Следствием установлено, что в период с января 2022 года по август 2023 года обвиняемые, действуя как преступное сообщество, осуществляли незаконные банковские операции. Они занимались обналичиванием денежных средств для различных организаций, используя для этого банковские счета, оформленные на подставные фирмы и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, злоумышленники незаконно получали и использовали служебную конфиденциальную информацию от сотрудников налогового органа. За предоставление этих данных они передали работникам налоговой службы взятки на общую сумму 670 тысяч рублей.
В результате этих действий было проведено незаконных банковских операций на сумму около 600 миллионов рублей, а участники сообщества получили доход, превышающий 57 миллионов рублей.
На имущество обвиняемых, общая стоимость которого составляет более 200 миллионов рублей, наложен арест.
Уголовное дело будет передано во Фрунзенский районный суд города Иваново для рассмотрения по существу.
Как сообщалось 28 ноября 2025 года, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции остановили преступную деятельность группы лиц. Работники некой финансовой организации, являясь частью организованной преступной группы, с 2017 по 2019 год заключали поддельные кредитные соглашения с фиктивными предприятиями, используя в качестве обеспечения неликвидное имущество. В результате этих действий было присвоено более 687,7 миллиона рублей, а уголовное дело по факту мошенничества было передано в суд для дальнейшего разбирательства.