Четверо ивановцев скупали чужие банковские карты для обналички денег мошенников
Полицейские следователи привлекают к уголовной ответственности лиц, известных как дропперы. Эти люди оказывают содействие дистанционным и телефонным мошенникам, помогая им переводить похищенные у граждан средства на подконтрольные счета. Об этом сообщает IvanovoNews.
"Сотрудниками ОБК УМВД России по Ивановской области совместно с сотрудниками Центрального аппарата МВД России задержаны четверо жителей города Иваново, причастных к незаконному обороту средств платежей", - говорит Екатерина Кислякова, оперуполномоченный ОБК УМВД России по Ивановской области.В своей незаконной деятельности дропперы используют банковские карты, оформленные на других людей. Они приобретают такие платежные инструменты за невысокую цену. Привязанные к этим картам счета затем применяются в качестве промежуточных звеньев для совершения криминальных транзакций.
Термин "дроппер" происходит от английского слова "drop", что означает "щипать". С каждой суммы, украденной у пострадавших, дроппер забирает себе около пяти процентов. Именно на эти деньги, полученные преступным путем, они и существуют.
"За то, что занимался обналом", - отвечает Задержанный 1 на вопрос о причине задержания."Получение карт и снятие с них денежных средств, преимущественно дальше относить нужно было на квартиру для того, чтобы дальше их забрать и положить на криптокошелек", - добавляет он о своих обязанностях.Во время обысков правоохранители изъяли банковские и сим-карты, а также мобильные телефоны. Все эти предметы содержат доказательства преступных действий подозреваемых и приобщены к уголовным делам, возбужденным по фактам пособничества телефонным мошенникам.
"Да", - подтверждает Задержанный 1, что догадывался об уголовной наказуемости своих действий."Я думал, то, что я в безопасности и то, что, ну и деньги, нужны были деньги", - говорит он, объясняя, почему это его не остановило."Не так много, чтобы это все происходило", - отвечает он на вопрос о заработанной сумме, уточняя: "5 тысяч в день мне платили".Примечательно, что оба задержанных дроппера осознавали, что, используя чужие карты для перечислений и обналичивания денег, они совершают преступление и помогают мошенникам. Они детально рассказали о своих методах работы с дистанционными аферистами.
"Я приезжал на эту квартиру, получал от Зелимхана карты, которые он уже настроил, на картах были написаны пин-коды и номера, к которым они привязаны, чтобы я знал, к какой карте приходит уведомление и с этими картами шел в торговый центр, чтобы снимать наличные. Когда накапливалась большая сумма - от 500 до 700 тысяч рублей, я относил ее в офис и уходил обратно в торговый центр", - рассказывает Задержанный 1.Все деньги, поступавшие на эти карты, были похищены мошенниками у обманутых людей. Поскольку дистанционные аферисты не имеют возможности самостоятельно забрать украденные финансы, они прибегают к услугам дропперов.
"Ну, можно и так сказать, да", - соглашается Задержанный 2 с утверждением, что ему предложили работу в Телеграм-канале незнакомый человек."Снимать деньги с карт просто", - говорит он о своих обязанностях."Нет. Я в принципе это сделал раз 10, наверное", - уточняет Задержанный 2, что делал это не каждый день."Ну, 100 с чем-то тысяч один раз и в основном 50", - называет он суммы, которые снимал."Тут как-бы я промолчу", - отвечает Задержанный 2 на вопрос о дальнейшей судьбе обналиченных средств.В ходе задержания сотрудники полиции обнаружили у подозреваемых несколько банковских карт. Один из фигурантов признал, что найденные у него платежные средства ему не принадлежат. Эти чужие карты он использовал для выполнения поручений, полученных от неизвестных мошенников.
"Меня задержали за наличие банковских карт", - говорит Задержанный 2."Нет, не мои", - отвечает он на вопрос, его ли это карты."Разных людей, я даже не знаю их", - добавляет задержанный.Мошенники обманывают доверчивых граждан, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков или другими лицами. Используя различные схемы и угрозы, они выманивают у людей все их сбережения. Так как сами злоумышленники не могут получить похищенные средства, им на помощь приходят такие беспринципные молодые люди.
"Да, понимал", - подтверждает Задержанный 2, что осознавал преступный характер своих действий."Уже поздно как-бы об этом думать. Что уж поделать. Уже все сделано", - говорит он, объясняя, почему это его не остановило. "Следственным Управлением УМВД России по Ивановской области по фактам преступной деятельности фигурантов возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд избрал двоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Проводятся мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности злоумышленников", - сообщила Екатерина Кислякова, оперуполномоченный ОБК УМВД России по Ивановской области.Напомним, 29 ноября 2025 года в Ивановской области были задержаны четверо человек, которых подозревали в том, что они использовали карты, скупленные у сторонних лиц из других регионов. На эти платежные средства впоследствии поступали деньги, которые затем обналичивались и переводились в криптовалюту, при этом часть средств фигуранты оставляли себе. По факту неправомерного оборота платежных средств были возбуждены уголовные дела, и двоим задержанным суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.