Банды из Иванова превращали чужие карты в криптовалюту: двое уже за решёткой
В Ивановской области сотрудники правоохранительных органов задержали четверых человек, подозреваемых в приобретении и использовании чужих банковских карт. Детали произошедшего были предоставлены региональным Управлением МВД. Об этом сообщает Кстати.News.
Подозреваемые различными способами скупали банковские карты у сторонних лиц, проживающих в других регионах. На эти карты впоследствии поступали денежные средства, которые затем обналичивались и переводились в криптовалюту. Часть полученных денег фигуранты оставляли себе в качестве вознаграждения за свою деятельность.
В ходе проведенных обысков у задержанных были обнаружены и изъяты банковские и SIM-карты, а также мобильные телефоны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье, касающейся неправомерного оборота платежных средств.
Расследование по данному делу продолжается. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства преступной деятельности указанных лиц.
Напомним, 23 октября 2025 года в Ивановской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России выявили организованное преступное сообщество, участники которого занимались обналичиванием средств. Эта незаконная банковская деятельность, как предполагается, осуществлялась с целью уклонения от уплаты налогов. В итоге ряд лиц был привлечен к уголовной ответственности.