Организованное преступное сообщество обнальщиков раскрыто в Ивановской области

Ряд лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, привлечены к уголовной ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса. Правоохранительные органы, в число которых входят следователи и оперативники, предполагают, что эта противоправная активность осуществлялась в рамках организованного преступного сообщества. Об этом сообщает издание IvanovoNews.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлено организованное преступное сообщество, участники которого осуществляли на территории Ивановской области незаконную банковскую деятельность", - говорит Григорий Мозжухин, следователь СЧ СУ УМВД России по Ивановской области.

Обналичивание денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов является высокодоходным, но противозаконным видом деятельности. Подобные финансовые схемы часто реализуются через оформление фиктивных соглашений на оказание различных услуг, после чего крупные суммы списываются как вымышленные траты, связанные с этими несуществующими услугами.

Полная версия видеоматериала доступна пользователям по платной подписке.

Подписка может быть оформлена через следующие платформы:

ВКонтакте Telegram

Как сообщалось ранее, Следственный комитет по Ивановской области расследовал масштабное уголовное дело о нелегальной банковской деятельности. В период с 2022 по 2023 год обвиняемые занимались обналичиванием денежных средств, получив преступный доход, превышающий 57 миллионов рублей. По итогам расследования, в отношении шести лиц были предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества. В июле 2024 года, СК направил в суд дело, состоящее из 450 томов. Кроме того, расследование уголовного дела в отношении еще одиннадцати участников этого преступного сообщества продолжается.